Schutz vor kriminellen Aktivitäten - Geldwäscheschulung

Ein effektiver Schutz vor Geldwäsche ist für Unternehmen in vielen Branchen von entscheidender Bedeutung. Insbesondere in Branchen, die mit hohen Geldbeträgen, Immobilien oder Sachwerten in Berührung kommen, sind Unternehmen auf Schutzmaßnahmen gegenüber dieser illegalen Aktivität angewiesen.

Um Mitarbeitende für die Herausforderungen im Umgang mit Geldwäsche zu sensibilisieren und sie mit den entsprechenden Vorschriften und Verfahren vertraut zu machen, setzen Unternehmen auf Geldwäscheschulungen. Dabei bietet E-Learning eine flexible und effiziente Möglichkeit, um die Erkennung und Prävention von Geldwäsche zu ermöglichen.

Im Rahmen des Geldwäschegesetzes müssen grundsätzlich alle Mitarbeitende der verpflichteten Unternehmen über die Methoden sowie die Prävention von Geldwäsche unterrichtet werden. Lediglich Personal, das keinerlei Bezug zu den charakteristischen, geschäftstypischen Aufgaben hat, ist von dieser Schulungspflicht ausgenommen. Hierzu zählt beispielsweise das Reinigungspersonal.

Theorie trifft Praxis – die Inhalte einer Geldwäscheschulung

Eine Geldwäscheschulung umfasst verschiedene Inhalte, die darauf abzielen, die Mitarbeitende verpflichteter Unternehmen über die Grundlagen der Geldwäscheprävention und die relevanten rechtlichen Bestimmungen zu informieren.

1 Fortbildungspunkt, anerkannt gemäß FuWO der IK-BAU NRW. 

Das E-Learning gilt als absolviert, wenn mindestens 90% der Inhalte bearbeitet wurden. Der Kurs steht Ihnen insgesamt 12 Wochen zur Verfügung, ab Kauf des Produktes.

Ansprechpartner für technische Fragen ist Tobias Berger, Projektleiter E-Learning der Ingenieurakademie West gGmbH, Kontakt: 0211-82204825, berger@ingenieurakademie-west.de

Technische Voraussetzungen:

• Computer/Laptop mit Lautsprecher
• Breitband Internetzugang
• Internetbrowser in der aktuellen Version (z.B. Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari etc.)